13類(lèi)常見(jiàn)刑事案件證據規格
13種常見(jiàn)刑事案件主要證據規格。
一、共性證據規格
刑事案件應具備的共性證據,主要有:
(一)報案登記。
偵查單位(包括派出所)的報警記錄應記清發(fā)案時(shí)間、詳細地點(diǎn)、簡(jiǎn)要案情、人員傷亡及財產(chǎn)損失,如特征、價(jià)值等情況,報案人自然情況及與被害人的關(guān)系等等,如報案人見(jiàn)過(guò)犯罪嫌疑人,則應問(wèn)明并記錄犯罪嫌疑人的性別、年齡、身高、外貌、衣著(zhù)等情況。填寫(xiě)受理報案人的姓名、時(shí)間、地點(diǎn)及初步處理意見(jiàn)。
(二)犯罪嫌疑人投案自首材料。
犯罪嫌疑人作案后到公安機關(guān)投案自首的,受案的公安機關(guān)應作詳細的訊問(wèn)并就投案情況寫(xiě)出說(shuō)明。
(三)案件來(lái)源。
應寫(xiě)明何時(shí)、何地、何部門(mén)接何人報案,報案的內容及措施,以受案單位名義填寫(xiě)。對當事人以書(shū)面材料舉報的,公安機關(guān)也應按要求如實(shí)寫(xiě)明。
(四)抓捕經(jīng)過(guò)。
由具體承辦人寫(xiě)明接報案后,采取何種方法于何時(shí)在何地抓獲犯罪嫌疑人,如有同案犯的可依次列出。
(五)犯罪嫌疑人的自然情況。
包括蓋有戶(hù)籍所在地派出所戶(hù)籍專(zhuān)用證明章(不可用公章)的戶(hù)籍復印件和住所地派出所或居(村)民委員會(huì )出具的現實(shí)表現證明材料。
(六)犯罪嫌疑人的前科劣跡和其他材料。
包括刑事判決書(shū)(裁定書(shū))、勞動(dòng)教養決定書(shū)、釋放證明、假釋證明、暫予監外執行通知書(shū)等復印件或抄件,并加蓋印章,且有證明該材料的出處。
(七)有關(guān)物證的保存。
對贓款、贓物、作案工具等有關(guān)物證應制作扣押手續,如實(shí)填寫(xiě)品名、數量、特征,并妥善保管,不得損壞、遺失或調換。對無(wú)法保存的物品,應拍攝照片,制作銷(xiāo)毀物品清單。
二、各類(lèi)案件證據規格
除以上共性證據外,幾種常見(jiàn)刑事案件的主要證據規格要求如下:
(一)故意殺人案件
1、被害人陳述或目擊及知情人的證明,由辦案人員就案件的具體情況制作詢(xún)問(wèn)筆錄,從中獲取案件的有關(guān)證據。
2、通過(guò)詢(xún)問(wèn)案發(fā)現場(chǎng)的鄰居、過(guò)路群眾、犯罪嫌疑人或被害人家屬、親戚朋友等,獲取案發(fā)前后的情況。
3、現場(chǎng)勘查卷。
包括現場(chǎng)圖、現場(chǎng)照片、現場(chǎng)勘查筆錄,提取現場(chǎng)遺留物及有可能與偵查有關(guān)的物證、書(shū)證,復查現場(chǎng)的照片及筆錄。
4、法醫、技術(shù)鑒定卷。
(1)解剖被害人尸體。確定死者死亡時(shí)間、血型、傷口位置(包括受損傷程度及由何兇器形成)、致死原因;
(2)被害人受傷情況。包括受傷程度、形成原因、與兇器比對檢驗、鑒定記錄、結論,提取被害人病志;
(3)精神病患者應當由指定的醫院做出鑒定;
(4)與案件相關(guān)的技術(shù)鑒定材料。包括血型、毛發(fā)、唾液、指紋、足跡、遺留物、痕跡、排泄物、毒性等檢驗都應作出詳細的鑒定報告;
(5)作案工具的鑒定材料。如刀的長(cháng)短、寬度與傷口的比對鑒定,槍殺案件的子彈、彈道、彈殼的鑒定;
(6)尸體腐爛或碎尸的,應作顱像重合鑒定或DNA同一認定。
5、作案工具。
包括犯罪嫌疑人作案時(shí)遺留于現場(chǎng)的兇器,如刀、匕首、斧頭、棍、棒、毒物、爆炸物,交通、通訊工具等實(shí)物和照片(刀、匕首的照片放比例尺)。有辨認能力的,由被害人、犯罪嫌疑人及知情人辨認兇器,制作辨認記錄。
6、訊問(wèn)犯罪嫌疑人。
(1)問(wèn)清殺人動(dòng)機,如仇殺、奸情殺人、圖財殺人、義憤殺人、流氓殺人等,并進(jìn)行查證核實(shí);
(2)問(wèn)清作案手段,確定是刀殺、電擊、溺水、活埋或悶死(傷)、勒、掐、凍死(傷),還是利用交通工具撞死(傷)、毒死(傷)、注射藥物致死(傷)等;
(3)問(wèn)清作案時(shí)間、地點(diǎn)、作案的事實(shí)情節,如實(shí)施過(guò)程中的細微情節,處罰時(shí)可減輕或加重的情節,以及旁證情況等;
(4)有同案犯的,應問(wèn)清如何預謀、分工、實(shí)施犯罪的,在作案中的具體行為及應負的責任;
(5)兇器下落及來(lái)源。
7、被害人死亡的,應調取被害人戶(hù)卡,證明身源。
8、其他證據材料。
包括犯罪造成的后果,如家庭的損失、破裂、對其親屬的影響、社會(huì )輿論等,犯罪嫌疑人與被害人的關(guān)系,如來(lái)往關(guān)系、經(jīng)濟關(guān)系、親屬交往、親情、奸情、有無(wú)利害沖突等。
總之,獲取的證據必須是足以認定犯罪行為是該犯罪嫌疑人所為。
(二)搶劫案件
1、制作被害人詢(xún)問(wèn)筆錄。
問(wèn)清被害人被搶的準確時(shí)間、地點(diǎn)、周?chē)h(huán)境,嫌疑人的體貌特征,嫌疑人實(shí)施搶劫的手段及是否使用威脅語(yǔ)言,嫌疑人持何種兇器,搶劫的人數,嫌疑人作案分工情況,嫌疑人的逃走去向,被搶物品特征、數量、價(jià)值、購買(mǎi)年限,被害程度(如被害人死亡的需詢(xún)問(wèn)知情人),被害人衣著(zhù)等。
2、詢(xún)問(wèn)當事人、目擊者、知情人,獲取案件的有關(guān)證據。
3、辨認、指認證明。包括被害人或知情人對犯罪嫌疑人的指認,對作案工具、贓物等的辨認,制作辨認筆錄。
4、現場(chǎng)勘查卷。如現場(chǎng)圖、現場(chǎng)照片、勘查筆錄、實(shí)物提取證明。
5、尸(活)體鑒定結論。被害人死亡的,應進(jìn)行尸檢,出具尸檢鑒定,活體應作出傷情鑒定,認定傷口形成情況、受傷程度,提取被害人的搶救記錄、病歷、診斷書(shū)等。
6、估價(jià)鑒定。被搶物品應委托物價(jià)部門(mén)作出估價(jià)鑒定。
7、物證及作案工具。被搶的物品及兇器應拍成照片,包括交通工具等。
8、技術(shù)卷。包括被害人的血型、毛發(fā)、現場(chǎng)指紋、足跡鑒定、痕跡檢驗報告,現場(chǎng)遺留物提取、檢驗結論及技術(shù)鑒定材料等。
9、審訊犯罪嫌疑人。
問(wèn)清
(1)作案時(shí)間、地點(diǎn)、環(huán)境;
(2)目的、動(dòng)機、手段,如暴力捆綁、毆打、傷害、脅迫威逼以及用酒、藥物麻醉等,持有或使用何種兇器、物品。其特征來(lái)源和下落情況;
(3)搶劫的情節,如基本事實(shí)、作案次數、活動(dòng)范圍、活動(dòng)場(chǎng)所、實(shí)施犯罪的對象、作案時(shí)衣著(zhù)、搶劫的物品下落、被害人體貌特征等;
(4)如是共同犯罪,查明共同犯罪人所處地位和所起的作用,分贓情況,是否有攻守同盟,分清主犯、從犯、脅從犯。
10、作案后造成的后果和社會(huì )危害影響的有關(guān)材料。
(三)盜竊案件
1、詢(xún)問(wèn)被害人或被盜單位。
問(wèn)清被盜時(shí)間、地點(diǎn)、被盜經(jīng)過(guò),如何發(fā)現被盜,被盜物品的數量、特征、種類(lèi)、購買(mǎi)時(shí)間及價(jià)值。問(wèn)清被盜贓款的具體數額、面值張數,被盜錢(qián)物存放于何處,單位被盜的要取保管人證,法人出證的無(wú)效。
2、提取可證明被盜物品價(jià)值的證據,如購物發(fā)票等。
3、力求獲取原始贓證,查獲的所有贓款、贓物應拍照片,附卷作為案件證據,原則上贓款、贓物應隨卷移送。如確實(shí)必須先發(fā)還失主的,應作詳細的記錄。無(wú)法取得原始贓證的,必須有贓款、贓物下落的確鑿證明。如贓款已被花銷(xiāo),應查明花銷(xiāo)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式及有關(guān)證明人,獲取用贓款購買(mǎi)的實(shí)物。贓物被變賣(mài)的,力求找到買(mǎi)主,取得原物或證明?! ?、通過(guò)詢(xún)問(wèn)知情人或發(fā)案現場(chǎng)群眾獲取案件的有關(guān)證據。
5、對追繳的、犯罪嫌疑人退贓的贓物應由物價(jià)部門(mén)做出估價(jià)鑒定。
6、有盜竊現場(chǎng)的要有現場(chǎng)勘查筆錄、照片及現場(chǎng)圖,提取犯罪嫌疑人遺留在現場(chǎng)的痕跡、物品,如衣物、手套、作案工具等。
7、現場(chǎng)提取的毛發(fā)、指紋、足跡等應做鑒定,對現場(chǎng)痕跡如撬門(mén)、破鎖、擠壓等形成的現場(chǎng)周?chē)钠渌圹E也要做鑒定。
8、力求繳獲全部作案工具,對已繳獲的作案工具有鑒定價(jià)值的,必須經(jīng)過(guò)技術(shù)鑒定。
9、審訊犯罪嫌疑人。
(1)審清犯罪的次數及具體情節,包括作案時(shí)間、地點(diǎn)、手段、預謀和實(shí)施過(guò)程;
(2)審清犯罪嫌疑人的作案動(dòng)機和目的,盜取財物的數量、品種、規格和型號;
(3)問(wèn)清贓款、贓物的下落,進(jìn)行銷(xiāo)贓、藏贓、窩贓、用贓的人員、地點(diǎn)以及退贓情況;
(4)問(wèn)清作案工具的具體情況和作案工具的來(lái)源及下落,有無(wú)提供作案目標和作案工具的人員,如有,要審明提供的過(guò)程;
(5)合伙作案的,要審明是集團作案還是共同犯罪、合伙作案次數、每個(gè)人應負的罪責及同伙下落,口供要互相印證;
(6)有無(wú)其他犯罪;
(7)必要時(shí),組織犯罪嫌疑人辨認作案現場(chǎng),制作現場(chǎng)方位圖和辨認筆錄。
10、作案后果或造成危害影響的證據材料。如盜竊外國人錢(qián)物,盜竊珍貴文物、珍稀動(dòng)物、軍用物資、救災錢(qián)款、銀行、金庫等,給上述單位或個(gè)人造成損失、社會(huì )影響的材料。
(四)強奸案件
1、詢(xún)問(wèn)被害人。問(wèn)清發(fā)案時(shí)間、地點(diǎn)、手段等犯罪事實(shí)和情節、犯罪后果,問(wèn)清犯罪嫌疑人的體貌特征,對被害人的陳述要經(jīng)查證屬實(shí),排除偽證和誣告的可能性。對于不滿(mǎn)十四歲幼女的詢(xún)問(wèn)應由其監護人在場(chǎng)并在詢(xún)問(wèn)筆錄上簽字。
2、詢(xún)問(wèn)被害人親屬或知情人,了解所得情況的來(lái)源及具體的案情。
3、獲取目擊群眾的證言。
4、走訪(fǎng)調查中所獲的證據材料。
5、強奸作案遺留下來(lái)的精液、血跡要經(jīng)過(guò)化驗和查證,同時(shí)對現場(chǎng)提取毛發(fā)、指紋、足跡,現場(chǎng)遺留痕跡、遺留物、分泌物、鋪墊物、擦拭物進(jìn)行鑒定。必要時(shí)應作DNA鑒定。
6、向被害人提取被撕壞的衣褲、內褲、血衣、被強奸后的分泌物、被害人血型。
7、提取被害人與犯罪嫌疑人廝打遺留在現場(chǎng)的鈕扣、褲帶及其它隨身攜帶物品。
8、提取被害人受傷情況的診斷證明、病歷等,陰道撕裂、身體表皮受傷、妊娠等,要做出鑒定結論。
9、被害人死亡的,應做尸體鑒定結論。
10、制作現場(chǎng)勘查卷,包括勘查筆錄、現場(chǎng)圖及照片。
11、被害人辨認犯罪嫌疑人的筆錄、現場(chǎng)指認筆錄。
12、收繳犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪時(shí)的作案工具,拍照后附卷,并查明作案工具是否是犯罪嫌疑人用以恫嚇、脅迫被害人,實(shí)施強奸犯罪時(shí)所用。
13、調取被害人戶(hù)卡、查明被害人是否是幼女。
14、審訊犯罪嫌疑人。
(1)審清實(shí)施強奸犯罪的時(shí)間、地點(diǎn)及周?chē)h(huán)境;
(2)犯罪嫌疑人與被害人之間的關(guān)系,如過(guò)去相識、有過(guò)來(lái)往的,要查清他們之間的認識過(guò)程和接觸情況;
(3)實(shí)施強奸的具體手段和經(jīng)過(guò),包括暴力脅迫、誘騙、醉酒、藥物麻醉、利用職權或從屬關(guān)系等;
(4)犯罪的動(dòng)機和目的,實(shí)施強奸犯罪的思想基礎和預謀過(guò)程;
(5)實(shí)施強奸犯罪造成的危害結果(致傷、致殘、致死等);
(6)犯罪前后的表現,是初犯還是慣犯,是投案自首還是被迫交待;
(7)如系輪奸犯罪要分清主犯、從犯和各自的罪責;
(8)犯罪嫌疑人對被害人的生理特征、衣著(zhù)、年齡的了解情況。
15、被害人受侵害后造成的后果,如精神失常、呆滯等。
16、其他與案件有關(guān)的證據。
(五)故意傷害案件
1、詢(xún)問(wèn)被害人。包括被害時(shí)間、地點(diǎn)、起因、經(jīng)過(guò)、后果,犯罪嫌疑人的體貌特征,所持何兇器。
2、詢(xún)問(wèn)目擊者、知情人,了解案件事實(shí)情況。
3、進(jìn)行現場(chǎng)勘查,提取有關(guān)物證、兇器。
4、對傷害程度作出鑒定。辦案單位向法醫鑒定部門(mén)提供鑒定所需的一切資料,由法醫鑒定部門(mén)作出損傷程度鑒定。
5、由被害人對犯罪嫌疑人、兇器進(jìn)行辨認,并制作辨認筆錄。
6、提取兇器,拍照附卷,兇器上的血跡應鑒定比對。
7、審訊犯罪嫌疑人。
問(wèn)清
(1)作案時(shí)間、地點(diǎn)、手段和過(guò)程;
(2)作案動(dòng)機和目的,這是確定是否故意傷害的關(guān)鍵;
(3)作案工具的種類(lèi)、來(lái)源和下落;
(4)造成的后果;
(5)對被害人體貌特征的描述,對所提取兇器應辨認,確定是否為傷害被害人時(shí)所持;
(6)有同案犯的,應分清主次,區分責任,口供互相印證。
六、聚眾斗毆案件
1、通過(guò)詢(xún)問(wèn)現場(chǎng)目擊證人,了解案件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員情況,毆斗規模及毆斗情況,毆斗中使用的作案工具、傷亡情況。
2、通過(guò)走訪(fǎng)調查現場(chǎng)周?chē)罕?,獲取案件情況和線(xiàn)索,并加以查證核實(shí)。
3、拍攝現場(chǎng)照片、繪制現場(chǎng)圖、制作現場(chǎng)勘查筆錄,提取發(fā)案現場(chǎng)相互毆斗使用的工具,對現場(chǎng)公共設施被砸、打壞的車(chē)輛、房屋門(mén)窗等損壞程度如實(shí)記錄拍照。
4、對毀壞的公共設施物品的價(jià)值、新舊程度取證核實(shí),并由物價(jià)部門(mén)作出估價(jià)鑒定。
5、毆斗雙方犯罪嫌疑人的傷亡情況,應有醫院的搶救記錄、診斷、病歷等;如死亡的,做尸檢報告,傷殘的做活體傷殘鑒定。
6、作案工具實(shí)物和照片。
7、有辨認能力的應組織辨認,定時(shí)、定位、定兇器。
8、造成社會(huì )危害程度如交通堵塞、工廠(chǎng)停業(yè)、學(xué)校停課等材料。
9、審訊犯罪嫌疑人。
(1)要審明聚眾斗毆的次數及每次的起因、時(shí)間、地點(diǎn)、實(shí)施過(guò)程;
(2)審明每次的參與人數規模,造成的社會(huì )影響;
(3)審明兇器的來(lái)源和下落;
(4)審明作案前的預謀活動(dòng)以及參與人在作案過(guò)程中的地位、作用,分清主次輕重。
七、尋釁滋事案件
1、詢(xún)問(wèn)受害人或單位(應由具體人出證),問(wèn)清發(fā)案時(shí)間、地點(diǎn)、原因,作案手段和過(guò)程,受損害程度,滋事次數等。
2、在場(chǎng)目擊人的材料,走訪(fǎng)調查中獲取的證據材料。
3、故意毀壞公私財產(chǎn)的,現場(chǎng)應有現場(chǎng)勘查筆錄、照片、現場(chǎng)圖,要如實(shí)記錄被損壞情況。
4、損壞的物品種類(lèi)、數量、新舊程度、價(jià)值,并由物價(jià)部門(mén)做出估價(jià)結論。
5、結伙哄搶財物的次數、數量、種類(lèi)及新舊程度、價(jià)值,并做出估價(jià)結論。
6、欺行霸市、擾亂正常貿易秩序所造成的影響的有關(guān)材料。
7、拋投石塊、污物等造成人身精神污辱的次數、后果、損傷程度的材料。
8、被害人受傷的傷情、法醫鑒定、醫療病歷、診斷等材料。
9、收繳作案兇器并拍照。
10、審訊犯罪嫌疑人。
(1)審明尋釁滋事次數及每次作案的時(shí)間、地點(diǎn)、實(shí)施過(guò)程;
(2)審明作案的具體原因及造成的后果;
(3)審明作案時(shí)使用的兇器和下落;
(4)審明強拿硬要或任意損毀、占用公私財物的種類(lèi)、數量、去向;
(5)共同作案人在實(shí)施作案中每人的地位、作用、分清主次輕重,口供應互相印證。
八、販賣(mài)毒品案件
1、如采用控制下交付或其它偵查措施現行抓獲犯罪嫌疑人破獲的案件,可以對發(fā)案現場(chǎng)拍照、攝像、提取現場(chǎng)遺留物、實(shí)物及有可能與偵查有關(guān)的物證。
2、訊問(wèn)購買(mǎi)毒品人、毒品持有人、中介人,詢(xún)問(wèn)特情人員、犯罪嫌疑人的親屬、朋友及其他知情人,了解是如何與犯罪嫌疑人相識的,并了解犯罪嫌疑人對販賣(mài)的毒品還掌握哪些情況。調查中應主要了解本次購毒的過(guò)程,之后再進(jìn)一步深挖。
3、提取書(shū)證,對犯罪嫌疑人為逃避打擊而偽造的銷(xiāo)售審批手續,必要時(shí)作文字鑒定,以確定是否為犯罪嫌疑人所為。
4、提取物證,包括毒品、販毒用款及犯罪嫌疑人作案時(shí)使用的交通、通訊工具以及遺留在現場(chǎng)的其它物品。
5、對毒品進(jìn)行檢驗,確定毒品的種類(lèi)、數量(劑量)。
6、對犯罪嫌疑人供述的毒品來(lái)源、種類(lèi)、數量(劑量)、包裝、毒資來(lái)源等均應查證核實(shí)。
7、毒品繳獲后應制作扣押物品清單,如實(shí)填寫(xiě)品名、數量,訴訟終結后應制作銷(xiāo)毀物品清單,將毒品交有關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀。
8、審訊犯罪嫌疑人。
(1)要審清毒品的來(lái)源、種類(lèi)、數量(劑量)、去向、販賣(mài)次數及毒品的真偽;
(2)審清販賣(mài)毒品的動(dòng)機和目的;
(3)每次販賣(mài)毒品的時(shí)間、地點(diǎn)、范圍及全部過(guò)程;
(4)作案工具、交通運輸工具、方式方法、資金渠道、獲利數額、贓款去向都應問(wèn)清;
(5)同案犯罪嫌疑人的地位、作用、作案次數、毒資來(lái)源、如何分贓等,要分清主次,并且口供互相印證。需注意的是,如果行為人販賣(mài)的是假毒品,行為人明知是假毒品而誘騙他人購買(mǎi)或轉賣(mài)牟利,由于無(wú)販賣(mài)毒品的主觀(guān)故意,只有詐騙故意,因此只要詐騙的數額較大,就應以詐騙罪論處。如果行為人不知是假毒品而當成真毒品販賣(mài),應定販賣(mài)毒品罪(未遂),至于販賣(mài)摻假毒品的,不論其中有多少其它成份,只要含有毒品成份,就應以販賣(mài)毒品罪論處。
九、合同詐騙案件
1、詢(xún)問(wèn)被害人或被害單位(由主要經(jīng)手人出證)。問(wèn)清被騙時(shí)間、地點(diǎn)與犯罪嫌疑人相識過(guò)程,所簽合同的時(shí)間、地點(diǎn)、內容及細節,被騙款、物數量等。
2、詢(xún)問(wèn)案件涉及的參與人、中介人、知情人、關(guān)系人,了解案件發(fā)生前后的事實(shí)。
3、注意收取書(shū)面證據。
包括(1)偽造的身份證、工作證等證件;(2)偽造的介紹信、文件、書(shū)信等材料;(3)偽造的公章、名章等印章;(4)偽造的支票、本票、匯票、提單等票據;(5)虛假的合同、協(xié)議等資料。
4、獲取被騙財物流向的有關(guān)材料。如銀行往來(lái)帳及財會(huì )部門(mén)物資部門(mén)的轉款、劃款、入帳、支出、提現,物資的入庫、出庫、保管、使用等原始憑證復印件并由提供材料方加蓋公章標明出處,提供的時(shí)間。
5、注意收集作案工具。如私自刻印、偽造文件、證件的工具,作案使用的計算機、計算器、交通工具、通訊工具等并拍照附卷。
6、追繳贓款、贓物并拍照附卷。對被騙的物資由估價(jià)部門(mén)作出估價(jià)鑒定。
7、被害人有辨認能力的,應對犯罪嫌疑人進(jìn)行辨認并制作辨認筆錄。
8、對有關(guān)文字材料進(jìn)行必要的文檢鑒定。
9、調取涉嫌犯罪單位在工商、稅務(wù)部門(mén)的登記材料及財務(wù)帳簿、報表等材料,必要時(shí)可委托審計部門(mén)進(jìn)行審計。
10、審訊犯罪嫌疑人。
應問(wèn)清
(1)犯罪嫌疑人的行為(簽訂、履行合同)發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、動(dòng)機、目的;
(2)是以自然人還是單位的名義作案;
(3)是否有實(shí)際履行合同的能力;
(4)是否有虛構、冒用他人名義的行為,是否有假擔保,如何虛構冒用的;
(5)是否有收受對方款物后逃匿的行為;
(6)非法占有款物的價(jià)值、流向;
(7)作案工具的來(lái)源、去向;
(8)有同案犯的,問(wèn)清如何預謀、分工、分贓的,分清地位、責任。
十、票據詐騙案件
1、詢(xún)問(wèn)被害人(單位),了解被騙的時(shí)間、地點(diǎn)、被騙方式,被騙款物數量、價(jià)值。提取犯罪嫌疑人(單位)用于詐騙的票據。
2、詢(xún)問(wèn)涉案人員、知情人,獲取案件有關(guān)證據。
3、銀行出具的匯票、本票、支票有無(wú)資金保證的證明。
4、注意收繳偽造的印鑒等作案工具。
5、對有關(guān)票據、印鑒做出技術(shù)鑒定。
6、對犯罪嫌疑人或所持票據有必要的制作辨認筆錄。
7、追繳贓款、贓物并拍照,對贓物由估價(jià)部門(mén)作出估價(jià)鑒定。
8、審訊犯罪嫌疑人。
應重點(diǎn)問(wèn)清
(1)犯罪行為發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、動(dòng)機、目的;
(2)對所持的金融票據是否明知是偽造、變造、作廢的而使用或冒用他人的金融票證;
(3)是否有簽發(fā)無(wú)法兌付的支票、匯票、本票騙取財物的行為;
(4)票據流轉過(guò)程中的具體行為;
(5)騙取財物的數量、價(jià)值、去向;
(6)有同案犯的問(wèn)清責任、地位、作用、分贓情況。
十一、偷稅案件
1、通過(guò)詢(xún)問(wèn)參與人、知情人、關(guān)系人、了解案件有關(guān)事實(shí)情況,獲取相關(guān)證據。
2、調取財務(wù)帳目進(jìn)行審計,并做出審計結論。
3、調取涉案財務(wù)記帳憑證等書(shū)證、物證的復印件,注明出處并加蓋公章,注明調取時(shí)間。
4、調取納稅義務(wù)人在稅務(wù)機關(guān)納稅的有關(guān)情況,納稅義務(wù)人的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照和稅務(wù)登記證的復印件,確定納稅義務(wù)人的納稅性質(zhì)的有關(guān)材料。
5、確定偷稅犯罪的主體資格及納稅義務(wù)人偷稅手段的有關(guān)證明材料。
6、納稅義務(wù)人偷稅的鑒定結論應告知納稅義務(wù)人。
7、追繳贓款、贓物并拍照附卷。對贓物要由估價(jià)部門(mén)作出估價(jià)鑒定。
8、審訊犯罪嫌疑人(指納稅義務(wù)人和扣繳義務(wù)人,包括企、事業(yè)單位、個(gè)人)。
重點(diǎn)審清
(1)工商注冊、稅務(wù)登記及生產(chǎn)、銷(xiāo)售、經(jīng)營(yíng)和納稅情況;
(2)是一般納稅人還是小規模納稅人,是否設立財務(wù)帳,是否有采取偽造、變造、隱匿、擅自銷(xiāo)毀帳簿、記帳憑證、在帳簿上多列支出或者不列、少列收入、或進(jìn)行虛假的納稅申報的手段、不繳或少繳應納稅款的行為;
(3)偷稅數額及占應納稅額的比例,是否因偷稅被稅務(wù)機關(guān)進(jìn)行處罰及次數;
(4)贓款去向;
(5)有無(wú)同案犯,是如何預謀、分工的,要區分地位、作用,問(wèn)明分贓情況。
十二、職務(wù)侵占案
1、詢(xún)問(wèn)案件涉及的參與人、知情人、關(guān)系人獲取案件有關(guān)事實(shí)及證據。
2、調取財物帳目等證據清單。
3、調取被害單位的企業(yè)注冊登記資料的復印件、犯罪嫌疑人的職務(wù)、身份的證明材料,以確定犯罪主體。
4、根據犯罪嫌疑人的作案手段,收集相關(guān)的物證,如平帳用的假發(fā)票、偽造、變造有關(guān)帳目的憑證等。
5、犯罪嫌疑人所占有的財物是否為利用職務(wù)上便利的證明材料。
6、犯罪嫌疑人所侵占財物的去向的證據材料,如揮霍、還債等。
7、追繳贓款、贓物,并根據需要進(jìn)行拍照,由估價(jià)部門(mén)對贓物作出估價(jià)鑒定。
8、有關(guān)財務(wù)帳目的審計鑒定報告。
9、有必要的對提取的文字材料進(jìn)行文字鑒定。
10、審訊犯罪嫌疑人。
應問(wèn)清
(1)犯罪的動(dòng)機、目的;
(2)犯罪的手段、方法,重點(diǎn)是否為利用職權侵占本單位的財物;
(3)犯罪的時(shí)間、地點(diǎn)、次數、作案過(guò)程;
(4)贓款贓物的去向;
(5)有共同犯罪的問(wèn)清預謀、分工情況,區分地位、責任,分贓情況等。
十三、交通肇事案件
1、通過(guò)詢(xún)問(wèn)道路交通事故當事人及現場(chǎng)目擊證人和知情者,了解事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、事故原因、經(jīng)過(guò)、后果等有關(guān)情況。
2、通過(guò)走訪(fǎng)調查知情人或現場(chǎng)周?chē)罕?,獲取道路交通肇事逃逸車(chē)輛的車(chē)型、車(chē)號、顏色等特征性證據,并制作詢(xún)問(wèn)筆錄。需辨認的,應組織辨認,并制作辨認筆錄。
3、進(jìn)行現場(chǎng)勘查,制作道路交通事故現場(chǎng)勘查筆錄、繪制道路交通事故現場(chǎng)圖,拍攝道路交通事故現場(chǎng)照片,確定何種車(chē)肇事,車(chē)輛行駛方向、車(chē)輛軌跡和接觸點(diǎn)。分析事故原因,對道路交通事故作出責任認定。
4、提取現場(chǎng)被車(chē)輛撞擊散在的玻璃碎片、工具、傷者衣物、鞋帽及隨身物品等物證。
5、提取醫院搶救記錄、治療的病志、診斷材料,按照《道路交通事故傷害鑒定》的規定,對傷殘人員應作道路交通事故傷害鑒定。
6、對道路交通肇事車(chē)輛的技術(shù)狀況及車(chē)體痕跡作出鑒定,了解肇事車(chē)輛狀況以及車(chē)輛狀況在交通事故中的因素。
7、對道路交通事故死亡人員進(jìn)行尸表檢驗或尸體檢驗,確定致傷部位、程度,狀態(tài)、死亡原因。
8、涉嫌酒后開(kāi)車(chē)的肇事人應作乙醇檢驗和吸毒檢驗,獲取肇事人員是否飲酒、吸毒的證明,如有并詢(xún)問(wèn)知情人確定飲酒、吸毒時(shí)間、地點(diǎn)、數量。
9、與案件相關(guān)的技術(shù)鑒定材料,包括對當事人血跡、血型、毛發(fā)鑒定,車(chē)輛與路面、撞擊物的痕跡鑒定,現場(chǎng)遺留物等的鑒定材料,制動(dòng)、燈光等性能的技術(shù)鑒定,載重車(chē)速的鑒定。
10、對道路交通事故車(chē)、物損失情況進(jìn)行價(jià)格鑒證,確定事故所造成的經(jīng)濟損失、后果。
11、對交通肇事逃逸的車(chē)輛和駕車(chē)人、隨車(chē)人以及其它特征性狀態(tài),應由現場(chǎng)目擊者進(jìn)行辨認,制作辨認筆錄。
12、應調取死者的戶(hù)籍證明,車(chē)輛所有權和使用權及受益者的證明材料。
13、審訊犯罪嫌疑人,應認清事實(shí),查明案情,審清肇事時(shí)間、地點(diǎn)、肇事車(chē)輛,是否飲酒,駕車(chē)時(shí)的生理、身體狀況以及發(fā)生事故的后果、原因及應承擔的事故責任。
以上只是就幾種常見(jiàn)案件的證據規格提出一些要求,實(shí)踐中由于案件的復雜程度不一,現所提出的證據要求不一定涵蓋所有案件情況,應由辦案人員視具體工作情況酌情考慮。對于其他未列舉的案件證據可參照以上的證據要求進(jìn)行工作。